النزاهة: أمر قبض لمدير TBI السابق لصرف 60 مليون دولار دون ضمانات كافية

الحياة العراقية

أعلنت هيئة النزاهة، الأربعاء، عن صدور أمر قبض بحقِّ المدير العام للمصرف العراقي للتجارة TBI السابق؛ على خلفية صرف  مبلغ (60،000،000) مليون دولار أمريكي دون ضمانات كافية.
وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، في بيان ورد ، الحياة العراقية ،، إلى أن “محكمة جنايات النجف المختصة بالنظر بقضايا النزاهة أصدرت أمر القبض بحقه استناداً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات؛ عن القضية الخاصة بقيام فرع المصرف في محافظة أربيل بمنح تسهيلات مصرفية إلى إحدى الشركات بدون ضمانات كافية”.
وأضافت الدائرة، أن “التسهيلات المصرفية البالغة (60،000،000) مليون دولار أمريكي مُنِحَت بموافقة الإدارة العامة للمصرف في بغداد، لإحدى الشركات؛ لإنشاء معمل إسمنت في محافظة النجف دون ضمانات كافية”.
يشار إلى أن الهيئة كانت قد استعادت في شهر حزيران من العام 2016  قرابة مليوني يورو إلى خزينة الدولة على خلفية مخالفات ارتكبت من قبل المصرف في منح تسهيلات لشركة أهلية لتحضير اللحوم والدواجن.