البنك المركزي يوجه دعوة لشركات الصرافة بشأن الاسماء المحظورة
الحياة العراقية
دعا البنك المركزي العراقي، الثلاثاء شركات الصرافة إلى متابعة أسماء الأشخاص والشركات المحظورة جراء جرائم غسيل الأموال والإرهاب.
وقال البنك في بيان ورد، الحياة العراقية ،إنه “يود التأكيد على ضوابط غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بشركات التوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية التي نصت على ضرورة متابعة الشركات للأسماء المحظورة التي ترد من الجهات الرسمية المعنية بذلك”.
ودعا البنك المركزي شركات الصرافة إلى “امتلاك نظام إلكتروني يتضمن الحركات اليومية لنشاطاتها مع ضرورة ربط هذا النظام مع قوائم الحرمان الدولية والمحلية، التي يشرف عليها البنك المركزي العراقي”.
أحدث التعليقات