البنك المركزي ينشر وثيقة يوجه فيها المصارف بعدم التعامل مع خمسة افراد مرتبطين بـ”داعش”
الحياة الاخبارية
وجه البنك البنك المركزي العراقي، الاحد، المصارف كافة وشركات التحويل بعدم التعامل مع خمسة افراد مرتبطين بـ”داعش والقاعدة”.
ونشر البنك على موقعه الرسمي وثيقة اطلعت عليها الحياة الاخبارية “استنادا الى المادة 9 الفقرة الثانية من نظام تجميد الارهابيين لعام 2016، واشارة الى كتاب مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب المتضمن التحديثات على قائمة الجزاءات الدولية المتضمنة، اضافة الى اسماء الافراد والمؤسسات والكيانات المرتبطة بتنظيم داعش والقاعدة الى قائمة الجزاءات المفروضة على داعش والقاعدة والوارد ذكرهم في قرارات لجنة تجميد اموال الارهابيين.
فقد وجه المصارف المجازة وشركات التحويل المالي كافة وشركات الاستثمار المالي وشركات الدفع الالكتروني وشركات التوسط ببيع وشراء العملات الاجنبية بعدم التعامل مع هذه الافراد والمؤسسات ادناه.
أحدث التعليقات